Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result
KONTAKT
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë
Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result

“Pandora Papers”/Akuza për mashtrim, kush është indiani me nënshtetësi shqiptare

2021/10/08 at 5:29 PM
në Aktualitet, Te Fundit
Kohë leximi: 3 min
A A
“Pandora Papers”/Akuza për mashtrim, kush është indiani me nënshtetësi shqiptare

Nitin Sandesara  është indiani me nënshtetësi shqiptare,i cili është shpallur në kërkim pasi akuzohet për mashtrim.


Ky i fundit është bërë publik pas zbulimit të “Pandora Papers”.

Në vitin 2017-2018 kur agjencitë hetimore ishin të zëna me hetimin e çështjeve penale kundër Nitin Sandesara dhe grupit të tij Sterling Biotech për mashtrim përmes kredisë bankare me vlerë 2.1 miliard dollarë, Sandesara ishte larguar nga India duke mbledhur cerftifikatat nga bankat nigeriane dhe avokatët, për të ngritur një varg kompanish, me iden për të zgjeruar biznesin e tij të naftës. Kështu shkruan Pandora Papers, siç citohet nga The Indian Express.

“Ne e konsiderojmë Nitin Jayantilal Sandesara si financiarisht të besueshëm dhe me moral të mirë nga marrëdhëniet tona me të,” tha Union Bank of Nigeria Plc në një letër referimi të shkurtit 2018 për Fidelity Corporate Service Ltd. Një letër tjetër e marsit 2018 nga firma ligjore nigeriane EI Alosiba & Co tha, “Ne e njohim Nitin Sandesara për 15 vjet dhe se ai kurrë nuk ka qenë në dijeninë tonë më i përfshirë në procedura falimentimi, penale ose shkelje të ngjashme”.

Këto letra u përdorën nga Sandesara për të krijuar të paktën disa kompani në BVI: Constant Capital and Investment Ltd; Prime Finance and Capital Alliance Ltd; Sterling Petroleum Trading Ltd; West Africa Capital Limited; Aleanca e Kapitalit Afrikan Ltd dhe Aleanca Continental Capital Ltd.

Qëllimi i këtyre kompanive, sipas të dhënave, ishte të investonin në firmat e naftës dhe gazit në Francë, Nigeri, MB, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Indi.

Pasi autoritetet indiane ranë në gjurmët e mashtrimit, filluan të bënin kërkime më të detajuara mbi pasuritë dhe bizneset e tij. Sandesara dhe familja e tij u larguan nga India në vitin 2017 duke ardhur drejt Shqipërisë, pasi biznesi i tyre u vu nën skaner. Në Shtator 2020, India shpalli Nitin dhe Chetan Sandesara dhe Dipti Sandesara në kërkim ndërkombëtar.

Po çfarë thuhet për kompanitë e Nitin Sandesara …

Deri më tani të dhënat tregojnë se Nitin Sandesara është pronari i vetëm përfitues i këtyre firmave dhe ai ka deklaruar se fondet e investuara në këto kompani janë “kursimet” e tij.

Shumica e këtyre kompanive janë krijuar me një investim fillestar prej 0.5 milion $ dhe kanë një parashikim identik të të ardhurave prej 3 milion $ në vitin e parë të punës.

Më tej në media është bërë publike se të dhënat e kompanisë tregojnë se West Africa Capital u krijua më 8 nëntor 2017 me Nitin Sandesara si pronar të vetëm që mbante 50,000 aksione me një vlerë nominale prej 1 dollarë secila. Të nesërmen, Sandesara hapi një firmë tjetër të quajtur African Capital Alliance me një aksion të njëjtë.

Të paktën, dy firma Constant Capital dhe Prime Finance u inkorporuan në të njëjtën ditë, 16 Mars 2018. Të dy firmat deklaruan se planifikojnë të bëjnë biznes në Indi. Kjo pavarësisht nga fakti se Sandesara dhe familja e tij ishin tashmë në arrati pasi agjencitë hetimore indiane po i hetonin ata për mashtrim në banka.

Teksa kontaktoi “Constant Capital” dhe “Prime Finance”, agjencia e ofrimit të shërbimeve kooperative, “Fidelity Corporate Services”, i kërkoi në mënyrë të përsëritur Sandesaras që të siguronte një certifikatë pastërtie të lëshuar nga policia indiane, për të plotësuar normat e njohjes së klientit për kompanitë e sapoformuara BVI.

Sandesara nuk e paraqiti atë. Në vend të saj, ai transferoi Constant Capital dhe Prime Finance nga Fidelity Corporate në një ofrues të shërbimeve të korporatës Sable Trust Limited në BVI në Prill 2018.

Hetimi nga agjencitë e huaja ka zbuluar se vëllezërit Sandesara dyshohet se kanë devijuar huanë e marrë nga Sterling Group duke e shpërndarë dhe ricikluar atë përmes një rrjeti të kompanive off-shore. ED ka pretenduar se Sandesaras përdornin emrat e punonjësve të tyre dhe në krijimin e 249 kompanive vendase dhe 96 kompanive off-shore.

Etiketa: indiannenshtetesi shqiptarePandora Papers


Ju sugjerojmë

Përplasi për vdekje me makinë 59-vjeçarin dhe u largua/ Shpallet në kërkim shoferi
Aktualitet

Përplasi për vdekje me makinë 59-vjeçarin dhe u largua/ Shpallet në kërkim shoferi

3 Qershor, 2025 3:38 pm
Bashkohet me ISIS duke lënë Amerikën/ 10 vite burg për shqiptarin nga Kosova
Bota

Bashkohet me ISIS duke lënë Amerikën/ 10 vite burg për shqiptarin nga Kosova

3 Qershor, 2025 3:15 pm
Përballja historike e Serbisë me Shqipërinë/Mesfushori Katai: Kemi presion të lartë!
Sport

Përballja historike e Serbisë me Shqipërinë/Mesfushori Katai: Kemi presion të lartë!

3 Qershor, 2025 3:00 pm
Dy miqësoret ndaj Bullgarisë, publikohet lista e Shqipërisë U-19
Sport

Dy miqësoret ndaj Bullgarisë, publikohet lista e Shqipërisë U-19

3 Qershor, 2025 2:40 pm
Vrasja e Artan Cukut, Prokuroria e Tiranës kërkon burgim përjetë për dy autorët
Aktualitet

Vrasja e Artan Cukut, Prokuroria e Tiranës kërkon burgim përjetë për dy autorët

3 Qershor, 2025 2:29 pm
Gati për plazh! Qershori nis me temperatura përvëluese
Aktualitet

Gati për plazh! Qershori nis me temperatura përvëluese

3 Qershor, 2025 2:21 pm
Detajet/ Mësues historie në Shqipëri, por edhe “narkoman”
Aktualitet

Detajet/ Mësues historie në Shqipëri, por edhe “narkoman”

3 Qershor, 2025 2:13 pm
“Hijet që kanë lëkundur marrëdhëniet tona,të zhduken”/Hasani takim me homologun grek
Aktualitet

“Hijet që kanë lëkundur marrëdhëniet tona,të zhduken”/Hasani takim me homologun grek

3 Qershor, 2025 1:56 pm
EUROPOL: Të miturit gjithnjë e më shpesh në shënjestër të propagandës terroriste
Bota

EUROPOL: Të miturit gjithnjë e më shpesh në shënjestër të propagandës terroriste

3 Qershor, 2025 1:52 pm
Operacioni antidrogë/“2 nga drejtuesit nga Vlora”, prokurori: Bazat në këto qytete..
Aktualitet

Operacioni antidrogë/“2 nga drejtuesit nga Vlora”, prokurori: Bazat në këto qytete..

3 Qershor, 2025 1:43 pm
Para
Ballkani i Hapur, Xhaçka: Mënyra e vetme që rajoni të njohë zhvillim

Ballkani i Hapur, Xhaçka: Mënyra e vetme që rajoni të njohë zhvillim

Manastirliu: Nga e hëna nis aksioni i vaksinimit të studentëve në universitete

Manastirliu: Nga e hëna nis aksioni i vaksinimit të studentëve në universitete

Në prag të ndeshjes me Poloninë, zbulohen sa bileta janë shitur

Në prag të ndeshjes me Poloninë, zbulohen sa bileta janë shitur
















TE FUNDIT

Përplasi për vdekje me makinë 59-vjeçarin dhe u largua/ Shpallet në kërkim shoferi

Përplasi për vdekje me makinë 59-vjeçarin dhe u largua/ Shpallet në kërkim shoferi
3 Qershor, 2025

Përplasi për vdekje me makinë 59-vjeçarin në aksin rrugor “Mbikalimi i Patokut-Laç”, policia ka identifikuar dhe shpallur në kërkim drejtuesin...

Lexo më shumë

Bashkohet me ISIS duke lënë Amerikën/ 10 vite burg për shqiptarin nga Kosova

Bashkohet me ISIS duke lënë Amerikën/ 10 vite burg për shqiptarin nga Kosova
3 Qershor, 2025

I lindur në Kosovë dhe me shtetësi amerikane, Lirim Sylejmani, 49 vjeç, është dënuar me 10 vjet burg nga një...

Lexo më shumë

Përballja historike e Serbisë me Shqipërinë/Mesfushori Katai: Kemi presion të lartë!

Përballja historike e Serbisë me Shqipërinë/Mesfushori Katai: Kemi presion të lartë!
3 Qershor, 2025

Kishte planifikuar pushimet me familjen, por ftesa në kombëtare prishi rutinën e Aleksander Katai. 34-vjeçari është në mesin e futbollistëve...

Lexo më shumë

Dy miqësoret ndaj Bullgarisë, publikohet lista e Shqipërisë U-19

Dy miqësoret ndaj Bullgarisë, publikohet lista e Shqipërisë U-19
3 Qershor, 2025

Kombëtarja shqiptare e 19-vjeçarëve, do të luaje dy ndeshje miqësore ndaj Bullgarisë në transfertë, më 6 dhe 9 qershor. Kuqezinjtë...

Lexo më shumë
Opinion.al

Kategoritë

Kryesore

Aktualitet

Unë Shkruaj

Komente

Bota 

Sport 

Instabiz

Opinion Web Tv

Lifestyle

Galeri

Rreth Nesh

ON AIR: E hene – E marte – E merkure – 22:15 E ejnte – 21:00

OPINION nga Blendi Fevziu. Emisioni politik me i ndjekur dhe me i preferuar ne ekranet shqiptare.
“Opinion” vjen ne kater takime cdo jave – e hene, e marte, e merkure dhe takimi tradicional i te ejntes mbrema.
Cdo jave ne studion e Tv Klan, komente, analiza, debate, komente, intervista, personazhe, deshmi dhe fakte konkrete. Ngjarjet me te fundit dhe me te rendesishme ne jeten politike dhe sociale te vendit, me debatet, opinionet dhe analizat e te ftuarve ne studio.
Salloni i politikes dhe aktualitetit hap dyert 4 mbremje ne jave, per te degjuar opinionet e politikaneve dhe analisteve. Padron i shtepise, gazetari dhe analisti Blendi Fevziu.

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com