Ashtu si edhe në rastin e trafikut të narkotikëve, shteti raporton kapje të shumta edhe të aktivitetit të pastrimit të parave me origjinë të dyshimtë. Kjo tregon se institucionet kanë punuar, por edhe se vendi është tashmë në fokusin e kriminalitetit të organizuar botëror, që synon të shfrytëzojë dobësitë e organeve shtetërore.
Drejtoria e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka përgatitur raportin për aktivitetin e kryer vitin e kaluar. Të bëjnë përshtypje në këtë raport disa raste, të servirura si tipologji, ku persona të caktuar synojnë të përdorin Shqipërinë si lavatriçe për të filtruar paratë e fituara me aktivitete kriminale, ose të përfituara nga evazionet fiskale.
Jo rastësisht, këta janë të huaj, ndonëse kanë bashkëpunim me shtetas shqiptarë.
Drejtoria e Përgjithshme e Pastrimit të Parave është informuar nga një subjekt se një shtetas i huaj me llogari bankare të hapur në një nga bankat në vendin tonë, kishte kërkuar të transferonte 200 mijë euro në favor të të birit, për t’i blerë një shtëpi.
Duke marrë në konsideratë shumën e konsiderueshme, DPPP nxori urdhër bllokimi të përkohshëm mbi llogaritë bankare të personit me balancë me vlerë vërtet të lartë.
Gjatë investigimit, u pa se më 2008 ”D” kishte hapur dy llogari bankare në Shqipëri dhe po atë ditë depozitoi 1 milion euro në ‘cash’, ndërkohë që disa ditë më pas kishte shtuar edhe 250 mijë.
Më 20112015 ”D” kishte kryer disa transaksione në llogarinë në Shqipëri, duke përfshirë tërheqje ‘cash’ dhe transferta jashtë.
Një arratisje spektakolare midis lagjeve dhe pallateve, e cila në fund i ka dorëzuar në qeli.
Ka qenë kjo nata e pafat e dy hajdutëve shqiptarë në Itali, të cilët të surprizuar nga të zotët e shtëpisë, ndërsa kishin vjedhur një rolex dhe dhjetë mijë euro, nuk kanë mundur ti shijojnë sendet, pasi janë pikasur nga karabinierët.
Dy shqiptarë të moshës 24 dhe 28 vjeç, kanë përfunduar në pranga e karabinierëve të Radiomobile në Bergamo, pas një ndjekje, të gjatë këmba-këmbës midis fushave, çative, shkallëve, dhe tualeteve private të përdoruara si rifuxho.
Mbrëmjën e së enjtes së 25 marsit dyshja e hajdutëve u zu mat në një apartament në rrugën Dante Alighieri, në Torre De Roveri, ku sapo kishin vendosur në duar tre ora, midis të cilave një Rolex, xhevahire floriri dhe një varëse argjendi të zonjës së shtëpisë, një grua 38 vjeç.
Të zënë mat nga vëllai i bashkëshortit të gruas, ata e kanë kërcënuar me një kacavidë me qëllim që tu hapte rrugën.
Të pakënaqur, edhe pse u vu ndez alarmi, dy hajdutët, u transferuan në Albano Sant Alessandro, ku karabinierët i kapën ndërsa po përpiqeshin të futeshin në dy banesa të tjera.
Në këtë pikë, vazhdoi ndjekja në këmbë me dy shqiptarët që kapërcyen gardhet e kopështeve me qëllim për tju shmangur karabinierëve.
Njëri u bllokua menjëherë. Ndërsa bashkëpunëtori, u fut në një pallat, nëpërmjet një dritare dhe u fsheh në banjën e shtëpisë.
Në fund iu desh të dorëzohej edhe atij. Tani janë në qeli me akuzën e grabitjes dhe tentativës për grabitje të rënduar./ Panorama.al
