Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result
KONTAKT
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë
Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result

Shqipëria futet sërish në listën gri të pastrimit të parave

2020/02/22 at 12:40 PM
në Aktualitet, Te Fundit
Kohë leximi: 4 min
A A
Shqipëria futet sërish në listën gri të pastrimit të parave

Shqipëria është futur sërish në listën gri të pastrimit të parave, nga e cila kishte dalë në vitin 2015. Lajmi u dha nga Task Forca Financiare (FATF) e MONEYVAL, që është një mekanizëm i përhershëm i Këshillit të Europës që ka detyrën të vlerësojë zbatimin e standardeve në luftën kundër pastrimit të parave dhe krimit të organizuar. Në këtë listë përfshihen juridiksionet që kanë mangësi strategjike në parandalimin e pastrimit të parave dhe krimit të organizuar dhe rrezik të lartë si dhe janë nën monitorim të shtuar.


Njoftimi u bë në 21 shkurt nga Financial Action Task Force (FATF), që publikoi listën e subjekteve nën monitorim të zgjeruar. Vendet e reja që janë subjekt i monitorimit janë Shqipëria, Barbados, Xhamajka, Mauritius, Myanmar, Nikaragua, Uganda. Shqipëria është e vetmja nga Europa që shfaqet në këtë listë, së bashku me Islandën.
Në njoftim thuhet se juridiksionet nën monitorim të shtuar po punojnë në mënyrë aktive me FATF për të adresuar mangësitë strategjike në regjimet e tyre për të luftuar pastrimin e parave, financimin e terrorizmit. Kur FATF vendos një juridiksion nën monitorim të shtuar, kjo do të thotë se vendi është angazhuar të zgjidhë me shpejtësi mangësitë e identifikuara strategjike brenda afateve të pranuara dhe i nënshtrohet një monitorimi të shtuar. Kjo listë shpesh referohet si ‘lista gri’, thuhet në njoftimin zyrtar.

Raporti përmend vullnetin e mirë të Shqipërisë për të adresuar problemet. “Në shkurt të vitit 2020, Shqipëria bëri një angazhim politik të nivelit të lartë për të punuar me FATF dhe MONEYVAL për të forcuar efektivitetin e regjimit të saj në luftën kundër pastrimit të parave.

Që nga përfundimi i raporit të vlerësimit dypalësh (MER- mutual evaluation report) në korrik 2018, Shqipëria ka bërë përparim në një numër të veprimeve të rekomanduara të MER për të përmirësuar përputhjen teknike dhe efektivitetin, duke përfshirë edhe rritjen e të kuptuarit të autoriteteve përkatëse për rreziqet e financimit të terrorizmit. Shqipëria do të punojë për të zbatuar planin e saj të veprimit, duke përfshirë: (1) kryerjen e një analize shtesë të thelluar për të kuptuar sa duhet pastrimin e parave dhe rreziqet e tjera, dhe forcimin e koordinimit dhe bashkëpunimit institucional; (2) përmirësimin e trajtimit në kohë të kërkesave për ndihmë juridike të ndërsjellë; (3) krijimi i mekanizmave efektiv për zbulimin dhe parandalimin e infiltrimit kriminal të ekonomisë, përfshirë forcimin e kompetencave të autoriteteve kompetente për të ndërmarrë veprimet e nevojshme; (4) duke siguruar që informacionet e sakta dhe të azhurnuara të pronësisë janë të disponueshme në baza në kohë; (5) rritja e numrit dhe përmirësimi i sofistikimit të ndjekjeve penale dhe konfiskimeve për pastrimin e parave, veçanërisht në rastet që përfshijnë vepra kallëzuesish të huaj ose pastrim parash të palëve të treta; (6) përmirësimi i zbatimit të sanksioneve financiare të synuara, veçanërisht përmes veprimit të zgjeruar mbikëqyrës dhe afrimit të synuar, proaktiv.

FATF identifikon juridiksionet me masa të dobëta për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (AML / CFT) në dy dokumente publike FATF që publikohen tre herë në vit. Procesi i FATF për të renditur publikisht vendet me regjime të dobëta AML / CFT ka rezultuar i efektshëm. Deri në shkurt 2020, FATF ka shqyrtuar mbi 100 vende dhe juridiksione dhe ka identifikuar publikisht 80 prej tyre. 60 prej tyre kanë bërë reformat e nevojshme për të adresuar dobësitë e tyre AML / CFT dhe janë hequr nga procesi.
Shqipëria kishte qenë në këtë listë në periudhën 2011-2015 dhe kishte dalë nga lista në 2015-n.
Moneyval parlajmëroi në fund të 2018-s

Një raport i Moneyval i publikuar në fund të vitit 2018, u ka bërë thirrje autoriteteve shqiptare të shtojnë përpjekjet në ndjekjen e pastruesve të parave dhe konfiskimin e aseteve të tyre, të lidhura me aktivitete që gjenerojnë të ardhura të konsiderueshme dhe në trajtimin e rreziqeve terroriste të financimit të lidhura me to.
Në raportin që ishte shumë negativ për Shqipërinë vihet në dukje lidhja mes korrupsionit dhe organizatave kriminale për pastrimin e parave, ndërkohë që u tërhiqet vëmendja autoriteteve që ata nuk po marrin masat e duhura për të luftuar këtë fenomen. Kjo situatë ka bërë që Komisioni Europian të zgjerojë mekanizmin mbikëqyrës për fenomenin e pastrimit të parave në Shqipëri, duke rrezikuar të fusë sërish Shqipërinë në listën gri të vendeve me rrezik të lartë të pastrimit të parave, nga e cila vendi doli në 2015-n.

Sipas konkluzioneve të raportit, “korrupsioni paraqet rreziqe të mëdha të pastrimit të parave në Shqipëri. I lidhur shpesh me aktivitetet e krimit të organizuar, ai gjeneron sasi të konsiderueshme të të ardhurave kriminale dhe seriozisht dëmton funksionimin efektiv të sistemit të drejtësisë penale. Autoritetet janë të vetëdijshëm për rreziqet nga korrupsioni, por zbatimi i ligjit deri më tani ka pasur një vëmendje të kufizuar për të shënjestruar korrupsionin e lidhur me pastrimin e parave. Një reformë e rëndësishme gjyqësore është duke u zbatuar për të adresuar më mirë rrezikun e korrupsionit që mbizotëron në vend”.

MONEYVAL pranon se autoritetet shqiptare kanë një kuptim të mirë të rreziqeve të pastrimit të parave të vendit në ekonominë formale dhe kanë mekanizma koordinues kombëtarë për politikëbërjen për të adresuar rreziqet. Megjithatë, këto mekanizma nuk kanë provuar të jenë plotësisht efektive dhe ka disa fusha ku mund të ishin arritur më shumë rezultate, thotë raporti.

Pas më se dy vitesh nga këo paralajmërime, Shqipëria u fut sërish në listën gri, ndonëse gjatë kësaj kohe ajo mori disa masa, por që ishin kryesisht rregullime ligjore./Monitor/

Etiketa: shqiperi


Ju sugjerojmë

Bllokohen 124 kg mish në Shkodër dhe disa biznese/ AKU: Ishin pa vulë dhe…
Aktualitet

Bllokohen 124 kg mish në Shkodër dhe disa biznese/ AKU: Ishin pa vulë dhe…

23 Qershor, 2025 9:51 am
Situata në Lindjen e Mesme/ Ministrat e Jashtëm të BE-së mblidhen sot në Bruksel
Bota

Situata në Lindjen e Mesme/ Ministrat e Jashtëm të BE-së mblidhen sot në Bruksel

23 Qershor, 2025 9:45 am
Velipojë/ Po lundronte brenda perimetrit të sigurisë, gjobitet drejtuesi i skafit
Aktualitet

Velipojë/ Po lundronte brenda perimetrit të sigurisë, gjobitet drejtuesi i skafit

23 Qershor, 2025 9:45 am
Hasani në Spanjë: Shqipëria, potencial zhvillimi ekonomik për të gjithë Mesdheun
Aktualitet

Ministri Hasani: 4 qytetarë të tjerë shqiptarë që ishin në Izrael u evakuuan

23 Qershor, 2025 9:36 am
Komandanti i ushtrisë iraniane: Do të ketë “përgjigje të fortë” ndaj sulmeve të SHBA
Bota

Komandanti i ushtrisë iraniane: Do të ketë “përgjigje të fortë” ndaj sulmeve të SHBA

23 Qershor, 2025 9:18 am
JD Vance: Jo luftë kundër Iranit, por kundër programit bërthamor
Bota

JD Vance: Jo luftë kundër Iranit, por kundër programit bërthamor

23 Qershor, 2025 9:14 am
Dështon sërish të zgjidhet kryetari i Kuvendit në Kosovë
Aktualitet

Ngërçi politik/ Sot tentativa e 36 për konstituimin e Kuvendit të Kosovës

23 Qershor, 2025 9:01 am
PPP e sterilizimit drejt mbylljes/Kosto reale,  53% më shumë se kontrata e lidhur!
Aktualitet

PPP e sterilizimit drejt mbylljes/Kosto reale, 53% më shumë se kontrata e lidhur!

23 Qershor, 2025 8:55 am
Shkodër/ Plagosi me armë zjarri 26 vjeçarin, shpallet në kërkim autori
Aktualitet

Shkodër/ Plagosi me armë zjarri 26 vjeçarin, shpallet në kërkim autori

23 Qershor, 2025 8:49 am
Shqipëria e fundit për pastërtinë e ujërave natyrorë
Aktualitet

Shqipëria e fundit për pastërtinë e ujërave natyrorë

23 Qershor, 2025 8:42 am
Para
Tentoi të kalojë rreth 35 mijë euro drejt Greqisë, pranga 36-vjeçarit

Tentoi të kalojë rreth 35 mijë euro drejt Greqisë, pranga 36-vjeçarit

Monika Kryemadhi do t’i bashkohet manifestimit të 2 Marsit

Monika Kryemadhi do t'i bashkohet manifestimit të 2 Marsit

Kryemadhi-Gjonajt: Halabake! S’kemi përgjigje përse falsifikoi protokollin

Kryemadhi-Gjonajt: Halabake! S’kemi përgjigje përse falsifikoi protokollin
















TE FUNDIT

Bllokohen 124 kg mish në Shkodër dhe disa biznese/ AKU: Ishin pa vulë dhe…

Bllokohen 124 kg mish në Shkodër dhe disa biznese/ AKU: Ishin pa vulë dhe…
23 Qershor, 2025

Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në Shkodër ka bllokuar 124 kg mish, pasi ishin pa vulë dhe pa certifikatë veterinare. Përmes...

Lexo më shumë

Situata në Lindjen e Mesme/ Ministrat e Jashtëm të BE-së mblidhen sot në Bruksel

Situata në Lindjen e Mesme/ Ministrat e Jashtëm të BE-së mblidhen sot në Bruksel
23 Qershor, 2025

Do të diskutohen sot në Bruksel nga ana e ministrave të Jashtëm të vendeve anëtare të BE-së zhvillimet më të...

Lexo më shumë

Velipojë/ Po lundronte brenda perimetrit të sigurisë, gjobitet drejtuesi i skafit

Velipojë/ Po lundronte brenda perimetrit të sigurisë, gjobitet drejtuesi i skafit
23 Qershor, 2025

Policia ka gjobitur një 32-vjeçar me 100 000 lekë të rinj, pasi lundroi në një zonë të ndaluar në bregdetin...

Lexo më shumë

Ministri Hasani: 4 qytetarë të tjerë shqiptarë që ishin në Izrael u evakuuan

Hasani në Spanjë: Shqipëria, potencial zhvillimi ekonomik për të gjithë Mesdheun
23 Qershor, 2025

Ministri i Punëve të Jashtme, Igli Hasani ka dhënë detajet e fundit në lidhje me evakuimin e shtetasve shqiptar që...

Lexo më shumë
Opinion.al

Kategoritë

Kryesore

Aktualitet

Unë Shkruaj

Komente

Bota 

Sport 

Instabiz

Opinion Web Tv

Lifestyle

Galeri

Rreth Nesh

ON AIR: E hene – E marte – E merkure – 22:15 E ejnte – 21:00

OPINION nga Blendi Fevziu. Emisioni politik me i ndjekur dhe me i preferuar ne ekranet shqiptare.
“Opinion” vjen ne kater takime cdo jave – e hene, e marte, e merkure dhe takimi tradicional i te ejntes mbrema.
Cdo jave ne studion e Tv Klan, komente, analiza, debate, komente, intervista, personazhe, deshmi dhe fakte konkrete. Ngjarjet me te fundit dhe me te rendesishme ne jeten politike dhe sociale te vendit, me debatet, opinionet dhe analizat e te ftuarve ne studio.
Salloni i politikes dhe aktualitetit hap dyert 4 mbremje ne jave, per te degjuar opinionet e politikaneve dhe analisteve. Padron i shtepise, gazetari dhe analisti Blendi Fevziu.

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com