TIRANE- Një shtetas italian, që prokuroria i bën të ditur vetëm mbiemrin është arrestuar dhe po hetohet për pastrim parash pasi ka depozituar çeqe me vlerë 650 mijë euro në një bankë në Tiranë. Sipas prokurorisë shuma prej rreth 640.000 euro ka burim të dyshimtë.
“Ky shtetas ka sjellë në bankë disa çeqe për klering nga një bankë e San Marinos. Këto çeqe, pas mbarimit të afatit 45 ditor dhe verifikimit financiar, nëse rezultojnë të rregullta, konvertohen në para që i kreditohet personit që ka depozituar çeqet”, thotë prokuroria.
Italiani A. Donadon ka deklaruar në bankë se ka marrëdhënie biznesi të firmës së tij me Shqipërinë (furnizon klinikat dentare me aparatura) ndër të tjera dhe institucionin “XXXX’, dhe se dëshironte të zhvendoste një pjese të aktivitetit të tij këtu por nuk kishte ende ndonjë investim/dokumentacion mbi projekte biznesi.
“Nga të dhënat dhe QKR në emër të A. Donadon: Nuk rezultojnë të dhëna të tjera përveç transaksioneve të përshkruara më sipër. Nuk rezulton biznes i regjistruar.
Si konkluzion nga informacioni për referimin e veprës informohemi si vijon:
Vlera e konsiderueshme prej 640.000 EUR e çeqeve të depozituara njëherësh.
Dokumentacioni justifikues i paqarte për burimin e fondeve.
Fondet vijnë nga San Marino, vend i njohur si parajse fiskale ndërsa shtetasi A. Donadon ka deklaruar se ka aktivitet biznesi në Itali.
Tërheqjet cash në vlerë të konsiderueshme për investime dhe deklaratat e pa vërtetuara për aktivitet biznesi.
Ne rruge operative rezultuon se ky shtetas ka qene pjese e nje grupi i cili eshte proceduar nga Drejtesia Italiane per mashtrime ne shuma te medha ne fushen financiare”, thotë prokuroria e Tiranës.
