Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result
KONTAKT
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë
Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result

Zbardhen transaksionet bankare të Ervis Martinaj,pikëpyetje për miliardat

2018/11/04 at 9:09 PM
në Aktualitet, Kryesore
Kohë leximi: 2 min
A A
Prokuroria merr në pyetje në spital Ervis Martinaj

Prokuroria e Tiranës ka futur në sitë edhe pasurinë e Ervis Martinajt, si pjesë e hetimeve për ngjarjen e ndodhur në ish-Bllok, ku i arrestuari mbeti i plagosur.


Sipas dosjes së Prokurorisë, që disponohet nga “Panorama”, organi i akuzës ngre dyshime për burimin e ligjshëm të pasurisë së Martinajt.

Në sy bien dy transaksione bankare në vlera marramendëse. E para ka të bëjë me një transfertë bankare nga një kompani private drejt llogarive të Martinajt, në shumën 78,567,713 lekë të rinj. Nga këto, Martinaj ka tërhequr një shumë prej 76,011,915 lekësh. Gjithashtu, Prokuroria ka zbuluar edhe një derdhje kesh të Martinajt në llogarinë e tij bankare në një bankë të nivelit të dytë në një shumë prej 108,701,069 lekësh të rinj. Nga këto, ai ka tërhequr më pas 98,367,465 lekë të rinj.

Për të gjitha këto transaksione, Prokuroria thotë se Martinaj ka shmangur tatimin 15 %. “Nga analiza bankare e kryer rezulton se shtetasi Ervis Martinaj ka llogari bankare në tre banka të nivelit të dytë.

Te njëra bankë ka kryer lëvizje në emër të shoqërisë “K.C. sh.a”, te e cila ka kryer depozitë kesh në vlerën 3,268,400 lekë dhe tërheqje kesh në vlerën 4,000,000 lekë. Me tej, te një bankë tjetër vërejmë kalime nga shoqëria “M.N.” në vlerë 78,567,713 lekë dhe tërheqje kesh nga shtetasi Ervis Martinaj në vlerë 76,011,915 lekë. Nuk dihet arsyeja e këtyre transferimeve. Te banka e tretë, gjithashtu vërejmë se shtetasi Ervis Martinaj ka kryer derdhje kesh në vlerë 108,701,069 lekë dhe tërheqje kesh në vlerë 98,367,465 lekë. Gjithashtu, te kjo bankë rezultojnë kreditime nga individë te ndryshëm, nga të cilat disa janë me përshkrimin “të ardhura nga loto”.

 Dosja Martinaj

Pjesë nga dosja e Prokurisë

Në përfundim nga të dhënat bankare rezulton se ky shtetas ka transaksione bankare në vlera të konsiderueshme, të cilat nuk kanë asnjë justifikim për burimin dhe pjesa më e madhe e tyre janë kalime nga llogaria e shoqërisë, e cila është në emër të të atit. Një pjesë e këtyre të ardhurave është tërhequr në kesh nga ana e këtij shtetasi dhe nuk dihet qëllimi për të cilat janë përdorur këto tërheqje”, shkruhet në dosjen e Prokurorisë së Tiranës. Po kështu, Prokuroria thotë se nga bizneset që Martinaj ka të regjistruar që prej vitit 2012, fitimet janë në masën 2.382.900 lekë.

Në përfundim të analizës financiare, Prokuroria thotë se Martinaj dyshohet se kryen aktivitet të kundërligjshëm në fushën e lojërave të fatit. Këtë aktivitet, dyshohet se ai e kryen në bashkëpunim me persona të tjerë. Prokuroria ka ushtruar kontrolle në disa pika bastesh dhe ka zbuluar fatura dhe bileta lotarie, të cilat nuk janë licencuar. Nëse Prokuroria gjen më shumë prova për pastrimin e produkteve të veprës kriminale, atëherë kjo dosje mund të kalojë te Krimet e Rënda, të cilat e kanë edhe kompetencë lëndore hetimin e këtyre veprave penale./Panorama

 

 

Etiketa: ervis martinajtransaksionet bankare


Ju sugjerojmë

Rama takon Von der Leyen: Mike e çmuar
Aktualitet

Rama takon Von der Leyen: Mike e çmuar

29 Maj, 2025 7:41 pm
Fier/ Përplasen katër automjete, dy persona përfundojnë në spital
Aktualitet

Fier/ Përplasen katër automjete, dy persona përfundojnë në spital

29 Maj, 2025 7:10 pm
Seanca në GJKKO, i penduari Erion Alibej rrëfen për masakrën e Bradasheshit
Aktualitet

Seanca në GJKKO, i penduari Erion Alibej rrëfen për masakrën e Bradasheshit

29 Maj, 2025 5:08 pm
Unioni Turistik: Shqipëria po promovohet nga eventet kulturore
Aktualitet

Unioni Turistik: Shqipëria po promovohet nga eventet kulturore

29 Maj, 2025 4:29 pm
Hodhën sende të forta gjatë ndeshjes Partizani-Elbasani, policia procedon 3 të rinj
Aktualitet

Iu gjetën armë zjarri afër banesës, policia arreston 64- vjeçarin

29 Maj, 2025 4:26 pm
Autostrada Tiranë – Qafë Kashar përfundon brenda vitit, shpejtësia e lejuar 130 km/h
Aktualitet

Autostrada Tiranë – Qafë Kashar përfundon brenda vitit, shpejtësia e lejuar 130 km/h

29 Maj, 2025 4:13 pm
“Verifikim të kamerave”/ Shpërthimi në burgun e Fushë-Krujës, 2 pista hetimi
Aktualitet

“Verifikim të kamerave”/ Shpërthimi në burgun e Fushë-Krujës, 2 pista hetimi

29 Maj, 2025 3:55 pm
SPAK nisi verifikimet për kontratën e lobimit në SHBA, reagon PD: Jemi transparentë
Aktualitet

Berisha mbledh drejtuesit politikë të qarqeve, çfarë u diskutua mes demokratëve

29 Maj, 2025 3:25 pm
Fondet e BE, Balla thirrje opozitës: Të bashkëpunojmë për të përfituar 27 mln euro
Aktualitet

Fondet e BE, Balla thirrje opozitës: Të bashkëpunojmë për të përfituar 27 mln euro

29 Maj, 2025 3:12 pm
Tatimet në “sitë” makinat e luksit mbi 50 mijë Euro
Aktualitet

Tatimet në “sitë” makinat e luksit mbi 50 mijë Euro

29 Maj, 2025 3:04 pm
Para
48 orët e fundit para zgjedhjeve në Kongres

48 orët e fundit para zgjedhjeve në Kongres

Ups! Çfarë ndodhi në mes të emisionit mes Olsi Bylyku dhe Roza Latit?

Ups! Çfarë ndodhi në mes të emisionit mes Olsi Bylyku dhe Roza Latit?

Vrau 13 persona, tigri i frikshëm indian asgjësohet me parfum Calvin Klein

Vrau 13 persona, tigri i frikshëm indian asgjësohet me parfum Calvin Klein
















TE FUNDIT

Trump paralajmëron Netanyahun: Mos ndërhy në negociatat me Iranin

Tërhiqet Trump, pranon të shtyjë deri më 9 korrik tarifat ndaj BE
29 Maj, 2025

Donald Trump ka deklaruar se një marrëveshje bërthamore me Iranin është shumë afër dhe ka paralajmëruar personalisht kryeministrin izraelit, Benjamin...

Lexo më shumë

Rama takon Von der Leyen: Mike e çmuar

Rama takon Von der Leyen: Mike e çmuar
29 Maj, 2025

Në një mesazh në rrjetet sociale, kryeministri Edi Rama është shprehur se ndihet i privilegjuar që ishte një ndër të...

Lexo më shumë

Ndalohet pirja e duhanit në vendet e hapura publike në Francë

Ndalohet pirja e duhanit në vendet e hapura publike në Francë
29 Maj, 2025

Qeveria franceze ka njoftuar ndalimin e pirjes së duhanit duke filluar nga 1 korriku në vendet publike të hapura ku...

Lexo më shumë

Fier/ Përplasen katër automjete, dy persona përfundojnë në spital

Fier/ Përplasen katër automjete, dy persona përfundojnë në spital
29 Maj, 2025

Një aksident i rëndë ka ndodhur pasditen e sotme në lagjen “ Konferenca e Pezës” në Fier. Sipas informacioneve të...

Lexo më shumë
Opinion.al

Kategoritë

Kryesore

Aktualitet

Unë Shkruaj

Komente

Bota 

Sport 

Instabiz

Opinion Web Tv

Lifestyle

Galeri

Rreth Nesh

ON AIR: E hene – E marte – E merkure – 22:15 E ejnte – 21:00

OPINION nga Blendi Fevziu. Emisioni politik me i ndjekur dhe me i preferuar ne ekranet shqiptare.
“Opinion” vjen ne kater takime cdo jave – e hene, e marte, e merkure dhe takimi tradicional i te ejntes mbrema.
Cdo jave ne studion e Tv Klan, komente, analiza, debate, komente, intervista, personazhe, deshmi dhe fakte konkrete. Ngjarjet me te fundit dhe me te rendesishme ne jeten politike dhe sociale te vendit, me debatet, opinionet dhe analizat e te ftuarve ne studio.
Salloni i politikes dhe aktualitetit hap dyert 4 mbremje ne jave, per te degjuar opinionet e politikaneve dhe analisteve. Padron i shtepise, gazetari dhe analisti Blendi Fevziu.

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com