Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result
KONTAKT
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë
Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result

Zbardhen transaksionet bankare të Ervis Martinaj,pikëpyetje për miliardat

2018/11/04 at 9:09 PM
në Aktualitet, Kryesore
Kohë leximi: 2 min
A A
Prokuroria merr në pyetje në spital Ervis Martinaj

Prokuroria e Tiranës ka futur në sitë edhe pasurinë e Ervis Martinajt, si pjesë e hetimeve për ngjarjen e ndodhur në ish-Bllok, ku i arrestuari mbeti i plagosur.


Sipas dosjes së Prokurorisë, që disponohet nga “Panorama”, organi i akuzës ngre dyshime për burimin e ligjshëm të pasurisë së Martinajt.

Në sy bien dy transaksione bankare në vlera marramendëse. E para ka të bëjë me një transfertë bankare nga një kompani private drejt llogarive të Martinajt, në shumën 78,567,713 lekë të rinj. Nga këto, Martinaj ka tërhequr një shumë prej 76,011,915 lekësh. Gjithashtu, Prokuroria ka zbuluar edhe një derdhje kesh të Martinajt në llogarinë e tij bankare në një bankë të nivelit të dytë në një shumë prej 108,701,069 lekësh të rinj. Nga këto, ai ka tërhequr më pas 98,367,465 lekë të rinj.

Për të gjitha këto transaksione, Prokuroria thotë se Martinaj ka shmangur tatimin 15 %. “Nga analiza bankare e kryer rezulton se shtetasi Ervis Martinaj ka llogari bankare në tre banka të nivelit të dytë.

Te njëra bankë ka kryer lëvizje në emër të shoqërisë “K.C. sh.a”, te e cila ka kryer depozitë kesh në vlerën 3,268,400 lekë dhe tërheqje kesh në vlerën 4,000,000 lekë. Me tej, te një bankë tjetër vërejmë kalime nga shoqëria “M.N.” në vlerë 78,567,713 lekë dhe tërheqje kesh nga shtetasi Ervis Martinaj në vlerë 76,011,915 lekë. Nuk dihet arsyeja e këtyre transferimeve. Te banka e tretë, gjithashtu vërejmë se shtetasi Ervis Martinaj ka kryer derdhje kesh në vlerë 108,701,069 lekë dhe tërheqje kesh në vlerë 98,367,465 lekë. Gjithashtu, te kjo bankë rezultojnë kreditime nga individë te ndryshëm, nga të cilat disa janë me përshkrimin “të ardhura nga loto”.

 Dosja Martinaj

Pjesë nga dosja e Prokurisë

Në përfundim nga të dhënat bankare rezulton se ky shtetas ka transaksione bankare në vlera të konsiderueshme, të cilat nuk kanë asnjë justifikim për burimin dhe pjesa më e madhe e tyre janë kalime nga llogaria e shoqërisë, e cila është në emër të të atit. Një pjesë e këtyre të ardhurave është tërhequr në kesh nga ana e këtij shtetasi dhe nuk dihet qëllimi për të cilat janë përdorur këto tërheqje”, shkruhet në dosjen e Prokurorisë së Tiranës. Po kështu, Prokuroria thotë se nga bizneset që Martinaj ka të regjistruar që prej vitit 2012, fitimet janë në masën 2.382.900 lekë.

Në përfundim të analizës financiare, Prokuroria thotë se Martinaj dyshohet se kryen aktivitet të kundërligjshëm në fushën e lojërave të fatit. Këtë aktivitet, dyshohet se ai e kryen në bashkëpunim me persona të tjerë. Prokuroria ka ushtruar kontrolle në disa pika bastesh dhe ka zbuluar fatura dhe bileta lotarie, të cilat nuk janë licencuar. Nëse Prokuroria gjen më shumë prova për pastrimin e produkteve të veprës kriminale, atëherë kjo dosje mund të kalojë te Krimet e Rënda, të cilat e kanë edhe kompetencë lëndore hetimin e këtyre veprave penale./Panorama

 

 

Etiketa: ervis martinajtransaksionet bankare


Ju sugjerojmë

E zuri masivi i dheut, gjendet trupi i Ardit Beshirit
Aktualitet

E zuri masivi i dheut, gjendet trupi i Ardit Beshirit

9 Maj, 2025 12:08 pm
U zgjodh në krye të Selisë së Shenjtë, Papa Leo XIV kremton Meshën e parë
Bota

U zgjodh në krye të Selisë së Shenjtë, Papa Leo XIV kremton Meshën e parë

9 Maj, 2025 12:00 pm
“Ndërtojmë rrugë thonë, vjedhje të tmerrshme!”/Berisha: Paratë të ishin për pensione
Aktualitet

E bëri “magjinë” dhe në Shqipëri LaCivita?Berisha: Faktor madhor i fitores në 11 Maj

9 Maj, 2025 12:00 pm
Berisha thirrje emigrantëve: Cilido që ka mundësinë të vijë e të votojë më 11 Maj!
Aktualitet

Berisha thirrje emigrantëve: Cilido që ka mundësinë të vijë e të votojë më 11 Maj!

9 Maj, 2025 11:35 am
Berisha: Kjo do të jetë konferenca ime e fundit si kryetar opozite, pas 12 majit…
Aktualitet

Berisha: Kjo do të jetë konferenca ime e fundit si kryetar opozite, pas 12 majit…

9 Maj, 2025 11:29 am
Dhuna në familje/ Arrestohen tre shtetas në Fier, procedohen 2 të tjerë
Aktualitet

Dhuna në familje/ Arrestohen tre shtetas në Fier, procedohen 2 të tjerë

9 Maj, 2025 11:20 am
Rama për diasporën: Keni ende kohë për t’u bërë pjesë e takimit historik të 11 Majit
Aktualitet

Rama për diasporën: Keni ende kohë për t’u bërë pjesë e takimit historik të 11 Majit

9 Maj, 2025 11:18 am
Hodhën sende të forta gjatë ndeshjes Partizani-Elbasani, policia procedon 3 të rinj
Aktualitet

Donte të kanoste një shtetas e qëlloi me armë zjarri në tokë, në kërkim 2 persona

9 Maj, 2025 11:03 am
Nga rrebeshet në… Njihuni me surprizat që moti ka rezervuar për fundjavën
Aktualitet

Nga rrebeshet në… Njihuni me surprizat që moti ka rezervuar për fundjavën

9 Maj, 2025 11:02 am
SPAK kërkon konfiskimin e pasurive të Erjon Kasmit dhe Xhulian Xhafës
Aktualitet

I akuzuar për trafik droge, SPAK kërkon 17 vite burg për Islam Sefën

9 Maj, 2025 10:51 am
Para
48 orët e fundit para zgjedhjeve në Kongres

48 orët e fundit para zgjedhjeve në Kongres

Ups! Çfarë ndodhi në mes të emisionit mes Olsi Bylyku dhe Roza Latit?

Ups! Çfarë ndodhi në mes të emisionit mes Olsi Bylyku dhe Roza Latit?

Vrau 13 persona, tigri i frikshëm indian asgjësohet me parfum Calvin Klein

Vrau 13 persona, tigri i frikshëm indian asgjësohet me parfum Calvin Klein
















TE FUNDIT

E zuri masivi i dheut, gjendet trupi i Ardit Beshirit

E zuri masivi i dheut, gjendet trupi i Ardit Beshirit
9 Maj, 2025

Gjendet pas 6 ditësh trupi i 29-vjeçarit Ardit Beshiri, manovratorit që e zuri masivi i dheut nga shembja e digës...

Lexo më shumë

U zgjodh në krye të Selisë së Shenjtë, Papa Leo XIV kremton Meshën e parë

U zgjodh në krye të Selisë së Shenjtë, Papa Leo XIV kremton Meshën e parë
9 Maj, 2025

Papa Leo XIV kremtoi Meshën e tij të parë në Kapelën Sistine, një ditë pasi u zgjodh në krye të Selisë...

Lexo më shumë

E bëri “magjinë” dhe në Shqipëri LaCivita?Berisha: Faktor madhor i fitores në 11 Maj

“Ndërtojmë rrugë thonë, vjedhje të tmerrshme!”/Berisha: Paratë të ishin për pensione
9 Maj, 2025

Kreu i PD, Berisha gjatë konferencës fundit para zgjedhjeve të 11 Majit, nuk la pa komentuar edhe drejtuesin amerikan të...

Lexo më shumë

Berisha thirrje emigrantëve: Cilido që ka mundësinë të vijë e të votojë më 11 Maj!

Berisha thirrje emigrantëve: Cilido që ka mundësinë të vijë e të votojë më 11 Maj!
9 Maj, 2025

Kryetari i PD, Sali Berisha në një konferencë për mediat foli sot lidhur me problemet që janë krijuar me zarfet...

Lexo më shumë
Opinion.al

Kategoritë

Kryesore

Aktualitet

Unë Shkruaj

Komente

Bota 

Sport 

Instabiz

Opinion Web Tv

Lifestyle

Galeri

Rreth Nesh

ON AIR: E hene – E marte – E merkure – 22:15 E ejnte – 21:00

OPINION nga Blendi Fevziu. Emisioni politik me i ndjekur dhe me i preferuar ne ekranet shqiptare.
“Opinion” vjen ne kater takime cdo jave – e hene, e marte, e merkure dhe takimi tradicional i te ejntes mbrema.
Cdo jave ne studion e Tv Klan, komente, analiza, debate, komente, intervista, personazhe, deshmi dhe fakte konkrete. Ngjarjet me te fundit dhe me te rendesishme ne jeten politike dhe sociale te vendit, me debatet, opinionet dhe analizat e te ftuarve ne studio.
Salloni i politikes dhe aktualitetit hap dyert 4 mbremje ne jave, per te degjuar opinionet e politikaneve dhe analisteve. Padron i shtepise, gazetari dhe analisti Blendi Fevziu.

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com