Këtë të hënë më 21 korrik, Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka vendosur të lërë në fuqi masën e sigurisë “arrest me burg”, për dy të arrestuarit në vendin tonë, të cilët akuzohen se përmes sistemit informal të transferimit të parave të njohur si “Hawala”, kanë lëvizur shuma të mëdha parash të përfituara nga trafiku i drogës, nga Zvicra në Shqipëri.
Konkretisht janë lënë në burg Burim Ferizaj dhe Përparim Kalbaj. Ndërkohë lidhur me të njëjtën çështje, është në burg në Zvicër dhe i dyshuari tjetër, Ervis Ferizaj.
Rrjeti i stukturuar kriminal në Zvicër dhe Shqipëri, u zbulua nga Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), pas hetimeve të kryera në bashkëpunim me autoritetet zvicerane dhe Drejtorinë e Policisë së Shtetit. Sipas SPAK, bëhet fjalë për një skemë të mirorganizuar, ku përmes sistemit informal të transferimit të parave të njohur si “Hawala”, janë lëvizur shuma të mëdha parash të përfituara nga trafiku i drogës, nga Zvicra në Shqipëri, pa lënë asnjë gjurmë zyrtare.
Tre shqiptarët në bashkëpunim me disa persona të tjerë që jetojnë në Luzern të Zvicrës, kishin ngritur prej vitit 2020 një rrjet të fuqishëm kriminal që operonte përmes përdorimit të zyrave të këmbimit valutor, agjencive turistike dhe pikave të transferimit të parave. Sipas hetimeve, ky sistem u ka mundësuar trafikantëve të shpërndanin miliona euro në mënyrë të padukshme për autoritetet.
Si funksiononte skema
Paratë dorëzoheshin në Zvicër te bashkëpunëtorët, të cilët njoftonim menjëherë “homologët” në Tiranë për shumën dhe personin që do i priste. Në Shqipëri, të dyshuarit e dorëzonin shumën në dorë te personi përkatës, duke shmangur transfertat apo gjurmimin ligjor të transaksioneve.
Hetimet kanë treguar se ky mekanizëm është përdorur në qindra raste dhe nga dhjetëra persona, ndërsa vlera e përgjithshme e parave të transferuara llogaritet në miliona euro.
Përveç aktivitetit të pastrimit të parave, SPAK njofton se ata janë përfshirë edhe në trafikun e lëndëve narkotike në Zvicër. Hetimet vijojnë për identifikimin e bashkëpunëtorëve të tjerë dhe llogaritjen e plotë të përfitimeve kriminale të realizuara nga kjo skemë ndërkombëtare.
