Etiketë: transaksione

Rreth 60% e firmave të ndërtimit që kanë marrë leje në periudhën 2017-2019 në kryeqytet nuk justifikojnë burimet e tyre financiare, ndërsa vlerësohet se për këtë periudhë 3 vjeçare janë ...

Autoritetet italiane akuzojnë një 31-vjeçare se ka përdorur kartën bankare të një pensionisteje, e cila ndërroi jetë për shkak të koronavirusit, për të tërhequr para. Ngjarja ka ndodhur në Anzola ...

Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi,  ka bërë një akuzë të fortë ndaj kryeministrit Rama, lidhur sipas saj me transaksione të dyshimta parash në një bankë në Singapor. ...

I akuzuar për mosdeklarim të pasurisë, Tom Doshi duhet të përballet tashmë me Krimet e Rënda, pasi Gjykata e Lartë ka shpallur mos kompetencë për çështjen e tij. Lajmi bëhet i ...

Në 4 vitet e fundit janë zbuluar rreth 60 milione euro transaksione që dyshohet se vijnë nga aktivitetet kriminale, financimi i terrorizmit apo korrupsioni. Deklaratën e bën kryetarja e komisionit ...

Tre persona kanë tentuar të përfitonin një sasi të madhe parash në Greqi nëpërmjet falsifikimit të dokumenteve Ata janë një 60-vjeçar nga Shqipëria, një 40-vjeçare dhe një 55-vjeçare me shtetësi ...