Gjykata e Tiranës ka shtuar edhe me 3 muaj të tjera afatet e hetimit për Alda Klosin, ish-zyrtaren e Ministrisë së Financave e cila akuzohet për për pastrim parash dhe ...
Prokuroria e Tiranës ka kërkuar “Arrest në burg” për dy shqiptarët dhe dy italianët, të cilët akuzohen se pastronin paratë përmes tregëtisë fiktive të floririt. Gjatë hetimeve, nga ana e ...
Pas një 2020-e me ulje dhe ngritje, që kaluan baret dhe restorantet (këto struktura shërbimi bashkë me klubet e natës ishin të parët që u mbyllën me shfaqjen e Covid-19 ...
Francesco Zummo, sipërmarrësi 90-vjeçar nga Palermo, partner i ish-kryebashkiakut mafioz Vito Ciancimino, përfundoi në arrest shtëpiak me akuzat për pastrim në kuadër të një hetimi nga Prokuroria Publike e Palermos ...
Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), ka zbardhur një skemë kriminale të pastrimit të parave të shtrirë në disa shtete të ndryshme. Si rezultat i hetimevë ...
Çdo vit në ekonominë e rregullt futen shuma të mëdha parash me prejardhje të paligjshme ose nga kontrabanda. Përmes një reforme gjithëpërfshirëse Bashkimi Evropian synon të luftojë më intensivisht pastrimin ...
Tendenca globale e investimit në kriptovaluta ka përfshirë edhe Shqipërinë. Shumë investitorë, sidomos të rinj, po i shohin këto instrumente si një shans për t’u pasuruar shpejt. Disa syresh ia kanë ...
Gjykata e Tiranës ka rrëzuar vendimin e Prokurorisë për sekuestrimin e regjistrave të nxënësve në kolegjin ‘Turgut Ozal’, duke ia ka kthyer këto dokumenta institucionit. Lajmi është bërë i ditur ...
Përgjimet e anti-mafias italiane në të cilët thuhet se janë të përfshirë biznesmenë dhe zyrtarë në Shqipëri ka ndezur edhe njeherë debatin në vend. Juristi Marash Logu dhe gazetari Gjergji Erebara ...
Gazetari Artan Hoxha ka folur ditën e sotme për përgjimet e antimafias italiane në dosjen “Ndraghetas” si edhe debatin që është krijuar ditët e fundit në Tiranë. Sipas gazetarit problematika ...
Sektori i ndërtimit si edhe shoqëritë noteriale ishin dy sektorët me të ekspozuar ndaj pastrimit të parave gjatë viti 2018. Sipas ish-kreut të Drejtorisë së Parandalimit të Pastrimit të Parave, ...
Policia ka arrestuar në aeroportin e Rinasit një indian të shpallur në kërkim për pastrim parash. Sipas autoriteteve, 59-vjeçari Hitesh Patel ka lindur në Indi dhe banon në Nigeri. Ai është kunati ...
Nëpërmjet një postimi në Facebook, kreu i Grupit Parlamentar të LSI, Petrit Vasili thekson se Departamenti amerikan i Shtetit ka paralajmëruar vetëm disa javë më parë për pastrim masiv të ...
Një kompani fantazmë dhe pa aktivitet real në Shqipëri dyshohet se ka shërbyer për transferta miliona euroshe drejt Italisë, Hong Kongut dhe Kinës dhe sipas Policisë së Shtetit kishte si ...
Dy shtetas norvegjezë zgjodhën Shqipërinë për të pastruar mbi 800 mijë euro, që dyshohen se janë krijuar nga skema mashtrimi. Prokuroria shqiptare ka zbuluar se Ove Johanson dhe Joo Borgen ...
Transparencë dhe fakte. Me këtë moto Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, ( KPK) motori i vettingut, ka filluar këtë javë sesionet e dëgjesave publike të gjykatësve dhe prokurorëve që pretendojnë ...
Një 36-vjeçar u arrestua ditën e sotme në Durrës, pasi ishte shpallur në kërkim për trafik droge dhe pastrim parash. 36-vjeçari Dino Abazi ka lindur në Dibër dhe banon në ...
Teksa ndërtimi po lulëzon, një skemë e re e pastrimit të parave që vijnë nga ekonomia e zezë mund të aplikohet së fundmi në kryeqytet. Një prej aktorëve të tregut ...
Në 4 vitet e fundit janë zbuluar rreth 60 milione euro transaksione që dyshohet se vijnë nga aktivitetet kriminale, financimi i terrorizmit apo korrupsioni. Deklaratën e bën kryetarja e komisionit ...
Gjykata ka vendosur të sekuestrojë pasurinë e deputetit socialist, Alfred Peza. Pasuri, kjo në formën e aksioneve, në emër të gruas së tij Mirela Ndini. Sipas prokurorisë, znj. Ndini dhe ...
