Biznesmenët akuzohen se prodhonin fatura fiktive shit-blerjesh me qëllim përfitimin e TVSH-së. Sipas njoftimit të Policisë së Tiranës, vlera e faturave fiktive është 182.6 milionë lekë me një dëm prej 25.7 milionësh si rimbursim TVSH-je për buxhetin e shtetit.
Një prokuror në dijeni të hetimit i tha BIRN në kushtet e anonimatit se në skemën e mashtrimit janë përfshirë 50 kompani të fushave të ndryshme dhe përveç 15 personave të arrestuar, u shpallën në kërkim edhe 35 të tjerë.
Mashtrimi me TVSH-në është një ndër krimet ekonomike më të shpeshta në Shqipëri, por hetimet në të shkuarën kanë dështuar të zbulojnë apo ndëshkojnë “arkitektët” e këtyre skemave. Në janar 2019, Prokuroria e Tiranës arrestoi një grup administratorësh të kompanive fiktive për një skemë të ngjashme me dëm 18 milionë euro, por bizneset VIP që u tha se ishin pjesë e skemës, nuk janë identifikuar ende.
Sipas Prokurorisë, skema më e fundit mashtruese është realizuar prej vitit 2017 përmes pesë kompanive “fantazmë”, të cilat ndonëse rezultonin me aktivitet dhe xhiro zero në Drejtorinë e Tatimeve, prodhonin fatura multimilonëshe përmes transaksioneve fiktive për llogari të kompanive të akuzuara.
“Nga analizimi i librave të blerjes rezultoi se shoqëria në total nuk ka kryer asnjë blerje ose importe, sipas deklarimeve të subjektit në organin tatimor. Subjekti gjithashtu nuk ka berë asnjë deklarim tjetër në organin tatimor,” thuhet në njoftimin e policisë.
Shumica e sipërmarrësve të tjerë të arrestuar operonin gjithashtu në fushën e ndërtimit, të tillë si Besnik Pelivani i kompanisë A.B.BE, Shkëlqim Prodani i kompanisë Red Black, Mhill Ndreca i kompanisë Kombeas, Rabi Kurti i kompanisë Kurti Construction, Riza Roshi i kompanisë Dorgen dhe Vangjush Mbriçe i C.E.C Group.
Të arrestuarit e tjerë janë pronarët e kompanive të ruajtjes fizike, Haxhi Sala i Leksi Security dhe Astrit Lala i Leksi Security 1; Fatmir Firi dhe Ardian Bejko nga kompanitë e transportit Arb&Trans dhe Babeko Trans; Ilia Dimo i IBS sh.p.k, Shpresa Joanidhi nga kompania “Shpresa” sh.p.k, Vasil Korita nga kompania farmaceutike Medi Pharma Company si dhe Rrapo Baduni i kompanisë Bani/s, e cila dyshohet se nuk zotëronte aktivitet real.
Prokuroria ka identifikuar gjithashtu pesë kompanitë fantazmë, të cilat dyshohet se përdoreshin për shit-blerjet fiktive ndonëse nuk rezultojnë të kenë asnjë aktivitet real, por administratorët e tyre po hetohen aktualisht në gjendje të lirë.
Të arrestuarit
Besnik Pelivani, kompania e ndërtimit A.B.BE
Astrit Lala, kompania Leksi Security 1
Haxhi Sala, kompania Leksi Security
Ilia Dimo, kompania IBS sh.p.k
Fatmir Firi, kompania Arb &Trans Sh.p.k
Shkëlqim Prodani, kompania Red Black
Ardian Bejko, kompania “Babeko Trans”
Shpresa Joanidhi, kompania “Shpresa” sh.p.k
Mhill Ndreca, kompania “Kombeas”
Rabi Kurti, kompania “Kurti Construction”
Riza Roshi, kompania “Dorgen” sh.p.k
Rrapo Baduni, kompania “Bani/s”
Vasil Korita, kompania “Medi Pharma”
Vangjush Mbriçe, kompania C.E.C Group/ Burimi: reporter.al
