Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result
KONTAKT
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë
Opinion.al
Nuk ka rezultat
View All Result

Pastrim parash përmes naftës,në kërkim Rezart Taçi,arrestohen 2 të besuarit e tij

2021/11/12 at 9:07 AM
në Aktualitet, Kryesore, Te Fundit
Kohë leximi: 3 min
A A
Pastrim parash përmes naftës,në kërkim Rezart Taçi,arrestohen 2 të besuarit e tij

Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), ka zbardhur një skemë kriminale të pastrimit të parave të shtrirë në disa shtete të ndryshme.


Si rezultat i hetimevë ka dalë se kjo skemë është drejtuar nga 2 shtetas italianë F.Z. dhe I.Z., në bashkëpunim me një tjetër shtetas italian, një zviceriani,  si dhe të shtetasit shqiptar biznesmenit Rezart Taçi, i përfshirë në biznese në sektorin e naftës. Ky i fundit në funksion të kryerjes së kësaj veprimtarie ka angazhuar në këtë veprimtari personat e vet të besuar, rezidentë në Shqipëri, Artur Balla dhe Bledar Lilo.

SPAK njofton se për biznesmenin Taçi dhe dy bashkëpuntorët e tij është vendosur masa e sigurisë ” arrest me burg”, ndërkohë bëhet me dije se Balla dhe Lilo janë arrestuar ndërsa biznesmeni Rezart Taçi është shpallur në kërkim.

“Prokuroria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, mbi bazën e informacioneve dhe verifikimeve kryesisht, ka regjistruar procedimin penal nr.211 viti 2021, për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) dhe (dh), nenet 28/4, 333/a/2, 334/1 të Kodit Penal.

Nga veprimet hetimore të kryera për këtë procedim penal, në bashkëpunim me policinë gjyqësore të Drejtorisë së Policisë së Shtetit, në bashkëpunim dhe në koordinim me Drejtorinë Distrektuale Antimafia në Prokurorinë e Republikës në Gjykatën e Palermos, Itali, janë siguruar dhe janë mbledhur prova konkrete, nga të cilat janë krijuar dyshime të arsyeshme për organizimin dhe funksionimin e një operacioni kompleks financiar ndërkombëtar të kundërligjshëm, të shtrirë në disa shtete të ndryshme, që ka pasur si qëllim “pastrimin” e një shume monetare të konsiderueshme që përbën produkt të veprimtarisë kriminale.

Janë mbledhur prova se kjo skemë financiare është drejtuar nga shtetasit italian F.Z. dhe I.Z., në bashkëpunim me shtetasin italian F.P., të shtetasit zviceran me origjinë italiane D.C., si dhe të shtetasit shqiptar R.T., i përfshirë në biznese në sektorin e naftës. Ky i fundit në funksion të kryerjes së kësaj veprimtarie ka angazhuar në këtë veprimtari personat e vet të besuar, rezidentë në Shqipëri, respektivisht shtetasin A.B. dhe shtetasin B. L.

Pjesë e kësaj skeme financiare, me ndihmën e shtetasve shqiptarë të përfshirë, ka qenë edhe kryerja e disa veprimeve dhe transaksioneve bankare në një bankë të nivelit të dytë në Shqipëri, veprime të cilat janë realizuar vetëm pjesërisht dhe nuk është arritur që të realizohen plotësisht, për shkak të veprimeve hetimore të kryera nga ana e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar.

Gjatë hetimeve janë mbledhur prova se ndihma në këtë rast për transferimin dhe fshehjen e shumës monetare është bërë kundrejt premtimit për marrjen e përqindjes së caktuar të përfitimit monetar, në raport me shumën monetare që është transferuar në Shqipëri dhe që do të vijonte të transferohej në vende të tjera.

Në kuadër të hetimeve paraprake të këtij procedimi penal, me kërkesë të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar Tiranë, me vendimin nr.93, datë 07.11.2021 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, është vendosur:

  • Caktimin ndaj personave nën hetim R.T., A.B. dhe B.L., të masës se sigurimit personal “arrest në burg”, të parashikuar nga neni 238 i Kodit Procedurës Penale, si të dyshuar për veprat penale “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”, “Grupi i strukturuar kriminal”, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”, të parashikuara nga neni 287, paragrafi (1), shkronjat (a), (b) e (dh), si dhe nenet 28/4, 333/a/2 dhe 334/1 të Kodit Penal.

Gjatë hetimeve paraprake të kryera lidhur me këtë procedim penal është vendosur masa e sekuestrimit për shumën monetare prej 18,399,941.50 (tetëmbëdhjetë milion, e treqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë, e nëntëqind e dyzet e një, pikë pesëdhjetë) Euro.

Shërbimet e policisë gjyqësore të Drejtorisë së Policisë së Shtetit kanë ekzekutuar në datën 12.11.2021 masën e sigurimit personal të vendosur ndaj shtetaseve A.B dhe B.L.

Hetimet paraprake për këtë procedim penal janë në vazhdim e sipër dhe ende nuk kanë përfunduar”, njofton SPAK.

 

Etiketa: Artur Balla dhe Bledar Lilopastrim parashrezart taci


Ju sugjerojmë

Shpërthimi me tritol në servisin e motorëve në Vlorë, zbulohen detaje të reja
Aktualitet

Shpërthimi me tritol në servisin e motorëve në Vlorë, zbulohen detaje të reja

25 Qershor, 2025 10:24 am
Dibër/ Arrestohet “mashtruesi” boshnjak, kërkohej nga autoritetet gjermane
Aktualitet

Dibër/ Arrestohet “mashtruesi” boshnjak, kërkohej nga autoritetet gjermane

25 Qershor, 2025 10:18 am
Korrupsion në Spanjë: A po lëkundet qeveria spanjolle?
Bota

Korrupsion në Spanjë: A po lëkundet qeveria spanjolle?

25 Qershor, 2025 10:05 am
Gjermania ka 500 super të pasur më shumë
Bota

Gjermania ka 500 super të pasur më shumë

25 Qershor, 2025 10:01 am
Dështon sërish të zgjidhet kryetari i Kuvendit në Kosovë
Kryesore

Ngërçi politik/ Sot tentativa e 37-të për konstituimin e Kuvendit të Kosovës

25 Qershor, 2025 9:53 am
Armëpushimi po zbatohet/ I dërguari i Trump:Bisedimet për paqe me Iranin “premtuese”
Bota

Armëpushimi po zbatohet/ I dërguari i Trump:Bisedimet për paqe me Iranin “premtuese”

25 Qershor, 2025 9:47 am
Tritoli ndaj biznesit në Vlorë/ Çfarë u zbulua nga kamerat e sigurisë! Detajet
Aktualitet

Tritoli ndaj biznesit në Vlorë/ Çfarë u zbulua nga kamerat e sigurisë! Detajet

25 Qershor, 2025 9:42 am
NATO armatoset për kërcënime të mundshme nga Rusia
Bota

NATO armatoset për kërcënime të mundshme nga Rusia

25 Qershor, 2025 9:28 am
Trump kritikon mediat amerikane/ Raportuan dëme të kufizuara në centralet e Iranit
Bota

Trump kritikon mediat amerikane/ Raportuan dëme të kufizuara në centralet e Iranit

25 Qershor, 2025 9:27 am
Çfarë do të thotë objektivi i ri i NATO-s për shpenzime në mbrojtje?
Bota

Çfarë do të thotë objektivi i ri i NATO-s për shpenzime në mbrojtje?

25 Qershor, 2025 9:20 am
Para
Dështon mocioni i mosbesimit të qeverisë në Maqedoninë e Veriut, çfarë ndodh tani

Dështon mocioni i mosbesimit të qeverisë në Maqedoninë e Veriut, çfarë ndodh tani

Bashkëpunoi me Taçin, kreu i skemës kriminale i lidhur me ‘Cosa Nostran’

Bashkëpunoi me Taçin, kreu i skemës kriminale i lidhur me ‘Cosa Nostran’

Grabiten zyrat e qarkut të Vlorës, vidhen dokumente

Tiranë, gjendet i pajetë brenda makinës së tij 24-vjeçari
















TE FUNDIT

Shpërthimi me tritol në servisin e motorëve në Vlorë, zbulohen detaje të reja

Shpërthimi me tritol në servisin e motorëve në Vlorë, zbulohen detaje të reja
25 Qershor, 2025

Detaje të reja janë mësuar lidhur me shpërthimin e ndodhur mbrëmjen e djeshme në një servis motorësh në Vlorë. Janë...

Lexo më shumë

Dibër/ Arrestohet “mashtruesi” boshnjak, kërkohej nga autoritetet gjermane

Dibër/ Arrestohet “mashtruesi” boshnjak, kërkohej nga autoritetet gjermane
25 Qershor, 2025

Kërkohej nga autoritet gjermane, për mashtrim dhe vjedhje me anë të mashtrimit, arrestohet nga Policia Kufitare me qëllim ekstradimin, 40-vjeçari....

Lexo më shumë

Korrupsion në Spanjë: A po lëkundet qeveria spanjolle?

Korrupsion në Spanjë: A po lëkundet qeveria spanjolle?
25 Qershor, 2025

Korrupsion në Spanjë: A po lëkundet qeveria spanjolle? "Dorëheqje", bërtasin njëzëri deputetët e opozitës në krye të qeverisë në parlamentin...

Lexo më shumë

Gjermania ka 500 super të pasur më shumë

Gjermania ka 500 super të pasur më shumë
25 Qershor, 2025

Në Gjermani ndërkohë ka rreth 3.900 të ashtuquajtur super të pasur – këta janë njerëzit me një pasuri financiare mbi...

Lexo më shumë
Opinion.al

Kategoritë

Kryesore

Aktualitet

Unë Shkruaj

Komente

Bota 

Sport 

Instabiz

Opinion Web Tv

Lifestyle

Galeri

Rreth Nesh

ON AIR: E hene – E marte – E merkure – 22:15 E ejnte – 21:00

OPINION nga Blendi Fevziu. Emisioni politik me i ndjekur dhe me i preferuar ne ekranet shqiptare.
“Opinion” vjen ne kater takime cdo jave – e hene, e marte, e merkure dhe takimi tradicional i te ejntes mbrema.
Cdo jave ne studion e Tv Klan, komente, analiza, debate, komente, intervista, personazhe, deshmi dhe fakte konkrete. Ngjarjet me te fundit dhe me te rendesishme ne jeten politike dhe sociale te vendit, me debatet, opinionet dhe analizat e te ftuarve ne studio.
Salloni i politikes dhe aktualitetit hap dyert 4 mbremje ne jave, per te degjuar opinionet e politikaneve dhe analisteve. Padron i shtepise, gazetari dhe analisti Blendi Fevziu.

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com

Nuk ka rezultat
View All Result
  • Hyrja
  • Kryesore
  • Aktualitet
    • Politikë
    • Kronikë
    • Sociale
  • Unë shkruaj
  • Komente
  • Bota
  • Sport
  • InstaBIZ
  • OPINION WEB TV
    • Emisionet
    • U tha në Opinion
    • Si u Veshën
  • Life Style
    • Shëndeti
    • Jetë dhe Stil
    • Teknologji
    • Kulturë

Të gjitha të drejtat e rezervuara Opinion ©2025
Dev By Techzero1.com